Seit Jahren wird geprüft, ob das Land Berlin Immobilien eines arabischstämmigen Clans beschlagnahmen darf. Dabei geht es auch um den Vorwurf der Geldwäsche und Immobilienverkäufe im Libanon. Nun entschied ein Gericht, dass der Staat einige Objekte...
Deutschland bewirbt sich mit Frankfurt am Main offiziell für den Sitz der zukünftigen Anti-Geldwäschebehörde. Ausgerechnet Deutschland gilt allerdings als das Geldwäscheparadies Europas.
Künftig sollen auch „die großen Fische ins Netz gehen“: Das Kabinett macht den Weg frei für eine von Minister Lindner geplante Behörde gegen Finanzkriminalität. Die Bundesregierung beschloss darüber hinaus die Verlängerung der Preisbremsen für...
Die Bundesregierung steht wegen zu lascher Maßnahmen gegen die Finanzkriminalität am Pranger. Mit einer neuen Behörde will Finanzminister Lindner (FDP) Geldwäsche schlagkräftiger bekämpfen. Doch dem Großprojekt droht die Blockade durch das...
Igor Kolomojskyj ist einer der vermögendsten Männer der Ukraine. Er förderte Präsident Selenskyj bei dessen TV-Karriere. Jetzt wird dem Geschäftsmann Geldwäsche vorgeworfen, er kam in Untersuchungshaft. Er soll umgerechnet 12,5 Millionen Euro...
Igor Kolomojskyj ist einer der vermögendsten Männer der Ukraine. Er förderte Präsident Selenskyj bei dessen TV-Karriere. Jetzt wird dem Geschäftsmann Geldwäsche vorgeworfen. Er soll umgerechnet 12,5 Millionen Euro Schwarzgeld in Umlauf gebracht...
Rund 100 Millionen Euro sollen in Deutschland jährlich weiß gewaschen werden, davon allein 10 Millionen in Berlin. Franziska Giffey (SPD) will sich daher für mehr Kompetenzen für Ermittler im Kampf gegen Geldwäsche einsetzen und fordert eine...
Rund 100 Millionen Euro sollen in Deutschland jährlich weiß gewaschen werden, davon allein 10 Millionen in Berlin. Franziska Giffey (SPD) will sich daher für mehr Kompetenzen für Ermittler im Kampf gegen Geldwäsche einsetzen und fordert eine...
Deutschland gilt als Paradies für die Geldwäsche. Finanzminister Lindner (FDP) hat nun einen Plan vorgelegt, wie er gegen die Kriminellen vorgehen will. Doch der Richterbund erklärt das Vorhaben für juristisch hoch bedenklich – und sieht noch...
In Berlin laufen Ermittlungen gegen einen Polizisten, der gemeinsam mit einem Komplizen einen 62-jährigen Autofahrer beraubt haben soll. Das Duo soll eine Fahrzeugkontrolle vorgetäuscht, mehr als 57.000 Euro Bargeld an sich genommen und ein...
Eigentlich hätte er bis Oktober im Hausarrest auf seinen Prozess warten können, doch der Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, Sam Bankman-Fried, hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Deshalb hat der Richter die Kaution für den 31-Jährigen...
Finanzminister Lindner will das Vorgehen gegen Finanzkriminalität verstärken. Denn gerade beim Thema Geldwäsche fallen deutsche Banken immer wieder negativ auf. Weitere Hilfe könnte durch den vermehrten Einsatz künstlicher Intelligenz kommen.
Deutschland ist im EU-Vergleich ein Paradies für Geldwäsche. Finanzminister Christian Lindner plant den Gegenschlag mit einer neuen Behörde: Ab 2024 soll ein Finanzkriminalamt mit 1700 Beschäftigten aufgebaut werden. Auch Sanktionen und...
Die Finanzämter von Bund und Ländern gehen gegen Geldwäsche und Finanzmarktkriminalität vor. Die Täter agieren professionell und mit modernsten digitalen Methoden. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Behörden besser vernetzt sind“, sagt Reiner...
In der muslimischen Welt wird Geld häufig mit der „Hawala“-Methode überwiesen. Milliarden fließen ohne Aufzeichnung um den Globus. Nach WELT-Informationen wurde ein neues Netzwerk entdeckt. Der Kopf des Schattenbank-Systems, Ahmed A., könnte...
In der muslimischen Welt wird Geld häufig mit der „Hawala“-Methode überwiesen. Milliarden fließen ohne Aufzeichnung um den Globus. Nach WELT-Informationen wurde ein neues Netzwerk entdeckt. Der Kopf des Schattenbank-Systems, Ahmed A., könnte...
Mit Hilfe eines Transparenzregisters sollten Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgebeugt werden. Doch eine Bilanz zeigt: Fast die Hälfte aller Eintragungen fehlen.
Seit Jahren gibt es Probleme mit der Bearbeitung von Verdachtsanzeigen wegen Geldwäsche. Nun ist der Chef der Spezialeinheit gegangen – wegen 100.000 verschwundenen Meldungen. Finanzminister Christian Lindner muss liefern und möchte offenbar ein...
Mehr als 300 Polizisten haben in mehreren Bundesländern Häuser durchsucht. Es geht um Autohehlerei und Coronahilfe-Betrug. Zwei Hauptbeschuldigte gehören dem Al-Zein-Clan an. NRW-Innenminister Herbert Reul zeigte sich zufrieden.
Eigentlich soll das Transparenzregister soll dabei helfen, den tatsächlichen Eigentümer eines Unternehmens mit kompliziertem Firmengeflecht zu identifizieren. Doch durch ein Urteil haben Medien und Zivilgesellschaft den Zugriff darauf verloren –...
Im Ministerium von Christian Lindner sieht man kaum noch eine Möglichkeit, die EU-weite Obergrenze für den Einkauf mit Scheinen und Münzen zu verhindern. Eine kleine Beruhigung für alle Bargeldanhänger hat man aber dennoch parat.
